خلاصه خبر با نوبان - هوش مصنوعی درستون
تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.
این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از همه ظرفیتهای اجرای و قانونی خود استفاده می کند.
کما اینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانک های متخلف نیز برای رسیدگی به هیات انتظامی بانک ها ارجاع شده است.
علاوه بر آن پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بودهاند برخوردهای لازم صورت گرفته است.
چرا که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.
- نوبان
در تازهترین خبرها، براساس اخباری که از بامداد امروز و در پی یک حادثه امنیتی رخداده است، دولت عراق به صورت موقت مرزهای شلمچه و چذابه را مسدود کرده و بصره پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق درآورده است. در ادامه، ساورز با تشریح تحولات و تغییرات در کانون قدرت ایران مدعی شد: «تنها فردی که میتوانست در این میان یک نقش مرکزی و کلیدی ایفا کند علی لاریجانی بود، اما او بهطور عامدانه توسط اسرائیلیها ترور شد؛ چرا که این تهدید را ایجاد میکرد که واقعا بتواند یک توافق صلح مورد قبول برای هر دو طرف ایجاد کند.». همچنین، بنیاد شهید آیتالله رئیسی از یک بلاگر اقتصادی، به دلیل ادعاهای مطرحشده درباره شهیدرئیسی شکایت کرده است. از سوی دیگر، کارشناس مسائل بینالملل، با بیان اینکه آمریکاییها همزمان در عرصه دیپلماتیک، محاصره اقتصادی و حمله نظامی اقدامات خود را پیش میبرند، گفت: هدف آمریکا از طرح مسئله ایران در شورای امنیت، ایجاد اجماع جهانی برای اعمال تحریم گسترده و در نهایت گرفتن مجوز اقدام نظامی است. در همین حال، تهران-ایرنا- رضا نصری، کارشناس مسائل بینالملل، با تأکید بر ضرورت تبدیل دستاوردهای نظامی ایران به دستاوردهای سیاسی، تفاهمنامه اسلامآباد را نمونهای از تلاش برای تحقق این هدف دانست و گفت که مذاکره صرفا به معنای رسیدن به یک توافق نهایی نیست، بلکه میتواند برای ایجاد اهرم سیاسی، خرید زمان و شکلدهی به ائتلافها مورد استفاده قرار گیرد. همزمان، عراق اعلام کرد برخی گذرگاههای مرزی بهدلیل امنیتی و اداری موقتا بستهشده و دو گذرگاه زرباطیه والمنذر باز است. در ادامه، خط لوله انتقال نفت عربستان که از آن برای دور زدن تنگه هرمز استفاده میشد یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده ریاض در سایه تنشهای منطقهای به شمار میرود.
- نوبان
