خلاصه خبر با نوبان - هوش مصنوعی درستون
محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «بهسوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوقهای قرضالحسنه و ارائهدهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوریهای مالی (فینتک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.
وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل داراییهای مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارشها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.
بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را نداردامیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهمترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند.
همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید بهطور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
- نوبان
در تازهترین خبرها، احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه دقایقی پیش وارد مسکو شد. در ادامه، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در حال حاضر هیچ دستور موقتی از سوی این دیوان درباره افزایش قیمت خودرو صادر نشده و تغییر قیمتها صرفا باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود. همچنین، رییس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان گفت: از اوایل وقت جمعه تا صبح شنبه در سطح استان رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق با احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات بارش پراکنده برف پیشبینی میشود. از سوی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازگشت بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در سران سه قوه، بحث بانک رفاه مطرح و قالیباف و اژهای و رییسجمهور حمایت کردند و قرار شد در صورت نیاز مجوز آن نیز از مقام معظم رهبری هم اخذ شود که امید است باتوجه به استثنایی که برای بانک رفاه وجود دارد، بتوانیم مجوز لازم را بگیریم. در همین حال، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق به دخالت آمریکا در امور داخلی عراق واکنش نشان داد. همزمان، رسانههای هندی اعلام کردند که هواپیمای حامل معاون سروزیر ایالت «ماهاراشترا» (Maharashtra) و رهبر حزب کنگره ملی این کشور به همراه چهار سرنشین این پرنده سقوط کرد. در ادامه، شهردار تهران با تأکید بر اینکه تصمیمات مربوط به محدودسازی اینترنت در حوزه اختیارات نهادهای امنیتی….
- نوبان
